拓日新能:第三届监事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证劵密码:002218 证劵约分:新的范围 号公报:2016-017

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对中西部及东部各州的县议会的传唤秒十八届第三次国民大会

本公司及中西部及东部各州的县议会行政任务的抵押品R、正确、极盛时,无虚伪记载、

给错误的劝告性发表宣言或重要人物省略。

深圳新的范围源科技库存有限公司第三届中西部及东部各州的县议会秒十八次国民大会于 2016 年 4

月 26 在深圳南山区香年游廊 A 栋 803 国民大会室以现场和新闻报道进行,国民大会关照

该法案 2016 年 4 月 15 日收回,国民大会应到掌管 3 名,向中西部及东部各州的县议会 3 名。这次国民大会

传唤契合《公司条例》的规则,文字。马晓刚大夫中西部及东部各州的县议会主席国民大会

掌管,谨慎被大会代表以为,以不记名投票方法,作出列举如下决议:

1。经公司制裁 2016 年要素四分之一公布》,决议出路:称赞 3 票,支持 0 票,

弃权 0 票。

经复核,董事会预备和审计C的中西部及东部各州的县议会 2016 年要素四分之一公布的顺序契合法

律、行政规章和奇纳证监会的规则,公布失实。、正确、股票上市的公司的全反射

的实践情况,不存在虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或重要人物省略。2016 年要素四分之一报

看全文巨潮人网 ,2016 年要素四分之一公布版本见

2016 年 4 月 28 论据券时报》和巨潮人网 。

2。以为并用完普选对中西部及东部各州的县议会的董事,决议出路:3票,反

0票,0票弃权。

第三届中西部及东部各州的县议会任期截止的董事会,由于《公司条例》、该协会的本领的有关规则。,

与中间定位法律规则选中的中西部及东部各州的县议会。

经审察,满文军谢、郭业圣契合使喜欢公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事的资历,制裁谢建造

文军、郭业圣为四分之一届中西部及东部各州的县议会使合作代表监事申请求职者。公司中西部及东部各州的县议会离任跑出去

Mr. Ma Xiaogang made for the company during his tenure with heartfelt thanks!马晓刚大夫距后,掌管

不再在公司内的什么都可以方位。The candidates see Annex。

中西部及东部各州的县议会监事的供职近两年的数目

在中西部及东部各州的县议会总人数的1/2;单一使合作建造的监事未超在中西部及东部各州的县议会总人数的1/2。

该项手势尚须查阅公司2015年度使合作大会以为。两位申请求职者由大使合作

将用完,职工代表大会选中的发生的职工代表监事协同

事会。

专门地公报!

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中西部及东部各州的县议会

2016年4月28日

附件:对掌管的四分之一届简历

满文军谢,男,1977 年 12 月生,大学人员本科卒业,于 2011 年 11 到职深圳增加

新能源科技库存有限公司,曾使喜欢财务经理,太、 财务副总监组、集

岗位如副首座财务官的组,2016 年 3 Guangming子公司副总统。

满文军谢大夫与公司重大利益使合作和实践把持人私下不存在相干相干,不整齐的怀孕

效用,满文军谢大夫未受到过奇纳证监会及另一个有关部门的处罚和股票市场

所惩戒。

郭业圣,男,1987 年 11 月生,他卒业于深圳大学人员人工程学院,共,本

学科的日历。2010 年 5 可进入本公司,本公司是喜欢广播网人和安装的维持、股票市场阶段

关任务。2014 年 9 月到目前为止任公司监事。

郭业圣大夫与公司重大利益使合作和实践把持人私下不存在相干相干,郭业圣大夫持

有公司库存 1650 股,公司总常备的 ,郭业圣大夫未受到过奇纳证监

为股票市场所和另一个有关部门的处罚和处罚。

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