拓日新能:第三届监事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证劵密码:002218 证劵缩写:新的延长 公报编号:2016-017

深圳新的延长源科技使产生关系有限公司

中西部及东部各州的县议会另外的十八次国民大会第三次国民大会

本公司及中西部及东部各州的县议会身体部位保证书真正的C、正确、充分地,无虚伪记载、

一给错误的劝告性公务的或主修漏掉。。

深圳新的延长源科技使产生关系有限公司第三届中西部及东部各州的县议会另外的十八次国民大会于 2016 年 4

月 26 在深圳南山区香年散步路 A 栋 803 国民大会室是在网站和交流版式集合,国民大会预示

和麦酒 2016 年 4 月 15 日收回,国民大会应到掌管 3 名,向中西部及东部各州的县议会 3 名。这次国民大会

鉴于《公司条例》和《宪法》的规则集合和进行。国民大会是马晓刚老百姓,中西部及东部各州的县议会主席

掌管,谨慎被大会代表尊敬,越过不记名投票投票,作出列举如下决议:

1。经公司合同书 2016 年基本的使驻扎谈话》,投票产物:合同书 3 票,反 0 票,

弃权 0 票。

经复核,董事会、中西部及东部各州的县议会,董事会的编制和复核C 2016 年基本的使驻扎谈话的顺序适合法

律、行政规章和柴纳证监会的规则,该谈话是真实的、正确、股票上市的公司的全反射

的现实情况,不存在虚伪记载、给错误的劝告性公务的或主修漏掉。2016 年基本的使驻扎报

看全文巨潮物网 ,2016 年基本的使驻扎谈话注释见

2016 年 4 月 28 在保护时报》和巨潮物网 。

2.尊敬并越过《对公司中西部及东部各州的县议会换届投票的推荐》,投票产物:合同书3票,反

0票,0票弃权。

第三届中西部及东部各州的县议会任期满期的董事会,鉴于《公司条例》、该协会的合意的人的有关规则。,

与中间定位法律规则投票中西部及东部各州的县议会。

经审察,满文军谢、郭业圣适合挑起公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会监事的资历,合同书谢挑选

文军、郭业圣为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会股票保持不变者代表监事申请求职者。对马上长成的公司董事监事

马晓刚老百姓为公司供职持续他与衷心的的道谢的话!马晓刚老百姓距后中西部及东部各州的县议会

不再挑起公司稍微邮寄。对监事申请求职者的简历在阑尾。

中西部及东部各州的县议会监事的供职近两年的发展成为

在中西部及东部各州的县议会总人数的1/2;单一股票保持不变者挑选的监事未超在中西部及东部各州的县议会总人数的1/2。

该项推荐尚须指的是公司2015年度股票保持不变者大会尊敬。两位申请求职者由大股票保持不变者

将越过,职工代表大会投票发生的职工代表监事协同

事会。

以此方式公报!

深圳新的延长源科技使产生关系有限公司

中西部及东部各州的县议会

2016年4月28日

附件:四个一组之物届的考生

满文军谢,男,1977 年 12 月生,学院本科卒业,于 2011 年 11 到任深圳普及

新能源科技使产生关系有限公司,曾挑起财务经理,太、 财务批伙计署长、集

邮寄如副首座财务官的组,2016 年 3 很Guangming子公司副总统。

满文军谢老百姓与公司用桩支撑股票保持不变者和现实把持人私下不存在相干相干,不最接近的保持不变

公用事业,满文军谢老百姓未受到过柴纳证监会及倚靠有关部门的奖励和保护交易

所惩戒。

郭业圣,男,1987 年 11 月生,他卒业于深圳学院物工程学院,共,本

科学认识的日历。2010 年 5 可进入本公司,本公司是支持系统物和策略的进行辩护、保护交易阶段

关任务。2014 年 9 四月一向挑起公司掌管。

郭业圣老百姓与公司用桩支撑股票保持不变者和现实把持人私下不存在相干相干,郭业圣老百姓持

有公司使产生关系 1650 股,公司总资源 ,郭业圣老百姓未受到过柴纳证监

为保护交易所和倚靠有关部门的奖励和奖励。

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