600620:天宸股份2015年年度股东大会决议公告_天宸股份(600620)股吧

公报日期:2016-05-28

保释金加密:600620 保释金略语:Tianchen股 公报号:临2016-024

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2015年度配偶大会决议公报

董事会和公司整个董事确保、给错误的劝告性宣称或象征少量,于是其满足的确凿性。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

重要满足点明:

这次社交有否决理由吗?:无

一、 社交与列席

(一) 配偶大会工夫:2016年5月27日

(二) 配偶大会的场所:新中国路190上海电影城

(三) 普通配偶和回复提议的主要担保配偶:

1、列席社交的配偶和代理人人数 33

2、列席社交的配偶一切钱人提议的树干租金额(股) 158,558,824

3、配偶在社交上有钱人的提议树干数为

树干租金额百分法

(四) 开票方法条件契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

社交由董事会招集。,社交由董事会主席叶茂静掌管。。社交采取现场开票与方法开票相结合的开票方法。,逐项停止开票是报酬该老兄所需要的东西的。,这次社交的集合、 有钱人和开票方法契合公司条例。、配偶大社交事规则的使担忧规则。

(五) 公司董事、监事和秘书官的列席

1、公司11名董事,联结8人,船驶往屈明光行医、文东华行医和孙胜亮行医无联结社交,由于;

2、3位教区牧师监事,联结2人,中西部及东部各州的县议会主席倪慧志未能列席社交。;

3、董事会秘书官许旭羽列席了这次配偶大会;公司一切高级管理人员列席配偶大会。;公司孤独董事攻读学位者列席配偶大会。

二、 老兄思索

(一) 非积聚开票老兄

1、票据术语:2015年度公报及摘要

复审卒:经过

开票命运:

配偶典型 批准 反 弃权

民意调查 定标(%) 民意调查 定标(%) 民意调查 定标(%)

A股 158,469,597 99.9437 9,200 0.0058 80,027 0.0505

2、票据术语:公司 董事会2015年度公报

复审卒:经过

开票命运:

配偶典型 批准 反 弃权

民意调查 定标(%) 民意调查 定标(%) 民意调查 定标(%)

A股 158,453,797 99.9338 25,000 0.0158 80,027 0.0504

3、票据术语:2015年度中西部及东部各州的县议会说话能力或方式

复审卒:经过

开票命运:

配偶典型 批准 反 弃权

民意调查 定标(%) 民意调查 定标(%) 民意调查 定标(%)

A股 158,469,597 99.9437 9,200 0.0058 80,027 0.0505

4、票据术语:公司财务说话能力或方式2015

复审卒:经过

开票命运:

配偶典型 批准 反 弃权

民意调查 定标(%) 民意调查 定标(%) 民意调查 定标(%)

A股 158,453,797 99.9338 25,000 0.0158 80,027 0.0504

5、票据术语:2015年度公司利润分配突出

复审卒:经过

开票命运:

配偶典型 批准 ……
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点明:同样方法不克不及确保它的确凿性和客观现实。,一切使担忧单位的无效数据,以互通式立体交叉流通的为骤然跌落。,约请围攻者当心风险。

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