600620:天宸股份2015年年度股东大会决议公告_天宸股份(600620)股吧

公报日期:2016-05-28

保护行为准则:600620 保护略语:Tianchen产权股票 公报号:临2016-024

上海市Tianchen产权股票爱好有限公司

2015年度同伙大会决议公报

董事会和公司囫囵董事抵押品、给错误的劝告性宣称或大人物们垂下,随着其满意的的真理。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

重要满意的提词:

这次汇合点有行使否决权吗?:无

一、 汇合点与列席

(一) 同伙大会工夫:2016年5月27日

(二) 同伙大会的场所:新中国路190上海电影城

(三) 普通同伙和回复决议的主要担保同伙:

1、列席汇合点的同伙和代理人人数 33

2、列席汇合点的同伙所主宰决议的爱好全体数量(股) 158,558,824

3、同伙在汇合点上主宰的决议爱好数为

爱好全体数量百分数

(四) 付诸表决办法条件适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

汇合点由董事会集合。,汇合点由董事会主席叶茂静掌管。。汇合点采取现场开票与网状物开票相结合的付诸表决方法。,逐项停止开票是照顾该向某人点头或摇头示意所精华的的。,这次汇合点的集合、 主宰和付诸表决方法适合公司条例。、同伙大汇合点事规则的关心规则。

(五) 公司董事、监事和书记员的列席

1、公司11名董事,献身于8人,船驶往屈明光修饰、文东华修饰和孙胜亮修饰缺乏献身于汇合点,由于;

2、3位教会中的任职者监事,献身于2人,中西部及东部各州的县议会主席倪慧志未能列席汇合点。;

3、董事会书记员许旭羽列席了这次同伙大会;公司极度的高级管理人员列席同伙大会。;公司孤独董事攻读学位者列席同伙大会。

二、 举动思索

(一) 非积聚开票向某人点头或摇头示意

1、票据规定:2015年度公报及摘要

回顾出路:经过

开票健康状况:

同伙典型 满意、喜欢 反 弃权

通过投票选出 鱼鳞(%) 通过投票选出 鱼鳞(%) 通过投票选出 鱼鳞(%)

A股 158,469,597 99.9437 9,200 0.0058 80,027 0.0505

2、票据规定:公司 董事会2015年度公报

回顾出路:经过

开票健康状况:

同伙典型 满意、喜欢 反 弃权

通过投票选出 鱼鳞(%) 通过投票选出 鱼鳞(%) 通过投票选出 鱼鳞(%)

A股 158,453,797 99.9338 25,000 0.0158 80,027 0.0504

3、票据规定:2015年度中西部及东部各州的县议会成绩报告单

回顾出路:经过

开票健康状况:

同伙典型 满意、喜欢 反 弃权

通过投票选出 鱼鳞(%) 通过投票选出 鱼鳞(%) 通过投票选出 鱼鳞(%)

A股 158,469,597 99.9437 9,200 0.0058 80,027 0.0505

4、票据规定:公司财务成绩报告单2015

回顾出路:经过

开票健康状况:

同伙典型 满意、喜欢 反 弃权

通过投票选出 鱼鳞(%) 通过投票选出 鱼鳞(%) 通过投票选出 鱼鳞(%)

A股 158,453,797 99.9338 25,000 0.0158 80,027 0.0504

5、票据规定:2015年度公司利润分配谋划

回顾出路:经过

开票健康状况:

同伙典型 满意、喜欢 ……
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提词:这人网状物不克不及抵押品它的真理和客观现实。,极度的关心单位的无效书信,以交流圆形的为骤然跌落。,引诱包围者睬风险。

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