拓日新能:第三届监事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证劵指定遗传密码:002218 证劵缩写:新的发达 号公报:2016-017

深圳新的发达源科技库存有限公司

该决心在第三SES第二份食物十八届公报

公司与拥有盟员的中西部及东部各州的县议会确保R、精确、未经触动的,无虚伪记载、

给错误的劝告性宣称或杰出的省略。

深圳新的发达源科技库存有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第二份食物十八次停止或参加会议于 2016 年 4

月 26 在深圳南山区香年平方 A 栋 803 停止或参加幽禁以现场和书信停止,停止或参加会议通牒

和安排 2016 年 4 月 15 日收回,停止或参加会议应到掌管 3 名,是东西掌管 3 名。这次停止或参加会议

找来和集合契合《公司条例》及《公司条例》的规则。马晓刚平民中西部及东部各州的县议会主席停止或参加会议

掌管,朝外思索后的监事,起因不记名汇票投票表决,作出列举如下决心:

1。经公司答应 2016 年一号四分之一说闲话》,投票表决后果:答应 3 票,反 0 票,

弃权 0 票。

经复核,董事会预备和审计C的中西部及东部各州的县议会 2016 年一号四分之一说闲话的顺序契合法

律、行政规章和中国1971证监会的规则,该说闲话是真实的、精确、股票上市的公司的全反射

的现实情况,不存在虚伪记载、给错误的劝告性宣称或许杰出的省略的。。2016 年一号四分之一报

看全文巨潮要旨网 ,2016 年一号四分之一说闲话版本见

2016 年 4 月 28 使防水券时报》和巨潮要旨网 。

2。深思熟虑并起因普选对中西部及东部各州的县议会的董事,投票表决后果:答应3票,反

0票,0票弃权。

第三届中西部及东部各州的县议会任期呼气的董事会,着陆公司条例、对公司条例的参与规则,

公司中西部及东部各州的县议会依照中间定位法度顺序和《公司条例》规则的顺序停止换届挑出。

经审察,满文军谢、郭业圣契合肩膀公司第四音级届中西部及东部各州的县议会监事的资历,答应谢提高

文军、郭业圣为第四音级届中西部及东部各州的县议会使合作代表监事报考者。对公司中西部及东部各州的县议会分开重要官职成熟啊

马晓刚平民为公司供职持续他与不掺假的的谢谢!马晓刚平民分开后中西部及东部各州的县议会

不再肩膀公司任何的函数。对监事报考者的简历在附加物。

中西部及东部各州的县议会监事的供职近两年的大批

在中西部及东部各州的县议会总人数的1/2;单一使合作提高的监事未超在中西部及东部各州的县议会总人数的1/2。

该项鸟嘴相接触尚须参考公司2015年度使合作大会深思熟虑。两位报考者由大使合作

将起因,职工代表大会挑出发生的职工代表监事协同

事会。

特别地公报!

深圳新的发达源科技库存有限公司

中西部及东部各州的县议会

2016年4月28日

附件:第四音级届的考生

满文军谢,男,1977 年 12 月生,本科卒业,于 2011 年 11 到任深圳推行

日本新能源科技库存有限公司,曾肩膀财务经理,太、 财务副总监组、集

财务副总监,2016 年 3 Guangming子公司副总统。

满文军谢平民与公司库存使合作和现实把持人经过不存在相干相干,不直接的拥有

公用事业,满文军谢平民未受到过中国1971证监会及另一个参与部门的处分和股票买卖

所惩戒。

郭业圣,男,1987 年 11 月生,他卒业于深圳大学要旨工程学院,共,本

理科的日历。2010 年 5 可进入本公司,本公司是专心于体系要旨和配件的保养、股票买卖阶段

关任务。2014 年 9 月迄今任公司监事。

郭业圣平民与公司库存使合作和现实把持人经过不存在相干相干,郭业圣平民持

公司的库存 1650 股,公司总库存 ,郭业圣平民未受到过中国1971证监

和另一个参与纪律处分和股票买卖所。

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