拓日新能:第三届监事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证劵法典:002218 证劵省略:新的给予 公报编号:2016-017

深圳新的给予源科技爱好有限公司

对中西部及东部各州的县议会的传唤第二的十八届第三次集合

本公司及中西部及东部各州的县议会行政任务的抵押品R、精确、填写,无虚伪记载、

给错误的劝告性演出或主修的删掉。

深圳新的给予源科技爱好有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第二的十八次集合于 2016 年 4

月 26 在深圳南山区香年平坦的空地 A 栋 803 集合室以现场和对应进行,集合告诉

和安排 2016 年 4 月 15 日收回,集合应到掌管 3 名,向中西部及东部各州的县议会 3 名。这次集合

叫进来和传唤公司条例规则的状态和条目啊。马晓刚修理中西部及东部各州的县议会主席集合

掌管,温存思索后的监事,表示方式来人汇票选举权,作出列举如下定案:

1。经公司赞同 2016 年最重要的一刻钟成绩报告单》,选举权归结为:协定 3 票,支持 0 票,

弃权 0 票。

经复核,董事会预备和审计C的中西部及东部各州的县议会 2016 年最重要的一刻钟成绩报告单的顺序契合法

律、行政规章和奇纳证监会的规则,该成绩报告单是真实的、精确、股票上市的公司的全反射

的实践情况,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性演出或主修的删掉。2016 年最重要的一刻钟报

看全文巨潮书信网 ,2016 年最重要的一刻钟成绩报告单文本见

2016 年 4 月 28 在保证时报》和巨潮书信网 。

2。关心并表示方式普选对中西部及东部各州的县议会的董事,选举权归结为:3票,反

0票,0票弃权。

The term of office of the third board of supervisors of the company is about,战场《公司条例》、对公司条例的关系规则,

与相干法律规则选举权中西部及东部各州的县议会。

经审察,满文军谢、郭业圣契合肩部公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会监事的资历,赞同谢名字

文军、郭业圣为四分之一的届中西部及东部各州的县议会伙伴代表监事攻读学位者。公司中西部及东部各州的县议会离任耗尽

马晓刚修理为公司供职时期他与热诚的的感激!马晓刚修理距后中西部及东部各州的县议会

不再在公司内的无论哪一个驻扎军队。攻读学位者见附件。。

中西部及东部各州的县议会监事的供职近两年的本利之和

在中西部及东部各州的县议会总人数的1/2;单一伙伴名字的监事未超在中西部及东部各州的县议会总人数的1/2。

该项鸟嘴相接触尚须做公司2015年度伙伴大会关心。两位攻读学位者由大伙伴

将表示方式,职工代表大会选举权发生的职工代表监事协同

事会。

以此方式公报!

深圳新的给予源科技爱好有限公司

中西部及东部各州的县议会

2016年4月28日

附件:四分之一的届的考生

满文军谢,男,1977 年 12 月生,学院本科卒业,于 2011 年 11 到任深圳延伸

新能源科技爱好有限公司,曾肩部财务经理,太、 财务副总监组、集

上班如副首座财务官的组,2016 年 3 就是这样Guangming子公司副总统。

满文军谢修理与公司桩伙伴和实践把持人私下不存在相干相干,不连续的不得不

实用,满文军谢修理未受到过奇纳证监会及否则关系部门的处分和保证交易

所惩戒。

郭业圣,男,1987 年 11 月生,他卒业于深圳学院书信工程学院,共,本

迷信的日历。2010 年 5 可进入本公司,本公司是务广泛分布书信和器材的技术维护、保证交易阶段

关任务。2014 年 9 四月一向肩部公司掌管。

郭业圣修理与公司桩伙伴和实践把持人私下不存在相干相干,郭业圣修理持

有公司爱好 1650 股,公司存货的租费 ,郭业圣修理未受到过奇纳证监

及否则关系纪律处分及保证交易所。。

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