拓日新能:第三届监事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证劵法典:002218 证劵略语:新的增加 公报编号:2016-017

深圳新的增加源科技共有有限公司

该果断在第三SES次要的十八届公报

本公司及中西部及东部各州的县议会身体部位确保真正的C、精确、满的,无虚伪记载、

给错误的劝告性涉及或主要的减少。

深圳新的增加源科技共有有限公司第三届中西部及东部各州的县议会次要的十八次讨论于 2016 年 4

月 26 在深圳南山区香年市场 A 栋 803 讨论室至现场及消息进行,讨论告诉

和账单 2016 年 4 月 15 日收回,讨论应到掌管 3 名,当一名地产管理人 3 名。这次讨论

招集和聚集公司条例规则的制约和条目啊。讨论是马晓刚修饰,中西部及东部各州的县议会主席

掌管,慎重思索后的监事,发生来人汇票投票权,作出如次果断:

1。经公司制裁 2016 年最早一节揭晓》,投票权出路:批准 3 票,反 0 票,

弃权 0 票。

经复核,董事会预备和审计C的中西部及东部各州的县议会 2016 年最早一节揭晓的顺序适合法

律、行政规章和奇纳河证监会的规则,该揭晓是真实的、精确、股票上市的公司的全反射

的现实情况,不存在虚伪记载、给错误的劝告性涉及或许主要的减少的。。2016 年最早一节报

看全文巨潮新闻网 ,2016 年最早一节揭晓文本见

2016 年 4 月 28 在债券时报》和巨潮新闻网 。

2。认为对COM的使改变方向提议法案的发生,投票权出路:批准3票,反

0票,0票弃权。

第三届中西部及东部各州的县议会任期满期的董事会,按照《公司条例》、《法规》的公司或企业规则。,

与相干法律规则提议中西部及东部各州的县议会。

经审察,满文军谢、郭业圣适合担负公司四届中西部及东部各州的县议会监事的资历,制裁谢张贴

文军、郭业圣为四届中西部及东部各州的县议会隐名代表监事报考者。对立即文件、协议等失效的公司董事监事

马小冈修饰在供职时刻为公司所做出的奉献表现诚挚的感!马晓刚修饰距后中西部及东部各州的县议会

不再在公司担负无论哪些快速行进。对监事报考者的简历在间接反驳。

中西部及东部各州的县议会监事的供职近两年的本利之和

在中西部及东部各州的县议会总人数的1/2;单一隐名张贴的监事未超在中西部及东部各州的县议会总人数的1/2。

该项意向尚须涉及公司2015年度隐名大会认为。前文两位监事报考者均为大隐名。

将发生,职工代表大会提议发生的职工代表监事协同

事会。

格外地公报!

深圳新的增加源科技共有有限公司

中西部及东部各州的县议会

2016年4月28日

附件:对掌管的四届简历

满文军谢,男,1977 年 12 月生,学会本科卒业,于 2011 年 11 到职深圳形成概念

日本新能源科技共有有限公司,曾担负财务经理,太、 财务副总监组、集

财务副理事,2016 年 3 Guangming子公司副总统。

满文军谢修饰与公司共有隐名和现实把持人私下不存在相干相干,不指导有

公用事业,满文军谢修饰未受到过奇纳河证监会及那个公司或企业部门的处分和债券交易

所惩戒。

郭业圣,男,1987 年 11 月生,他卒业于深圳学会新闻工程学院,共,本

理科的日历。2010 年 5 可进入本公司,本公司是专心于制度新闻和策略的保卫、债券事务

停产任务。2014 年 9 月到这点为止任公司监事。

郭业圣修饰与公司共有隐名和现实把持人私下不存在相干相干,郭业圣修饰持

公司的共有 1650 股,公司总库存 ,郭业圣修饰未受到过奇纳河证监

和那个公司或企业纪律处分和债券交易所。

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