中信国安:2011年度独立董事述职报告(网上如何买彩票)_财经

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2011 年度孤独董事方言

入席董事:

作为公司的孤独董事、董事会战术与开展任命、董事会张贴任命

董事会构件及董事会薪酬及深思熟虑的任命构件,2011,我坚持公司条例。、《保释金

法》、《股票上市的公司凑合着活下去指导》、孤独董事生产法、董事会特别任命

上细则和安心中间定位法规的需求,恪尽职守、勤劳执行,助长公司使合乎规格运作,

不断改进公司凑合着活下去构造,辩护公司的合奏使参与,辩护自己人伙伴,特别是多数伙伴。

法定权益,孤独负担义务的性能,责备股票上市的公司的首要伙伴、现实把持人、或许

安心对股票上市的公司有兴趣的单位或人称代名词的产生影响。依据增强大众股

伙伴权益庇护的若干规则》、深圳保释金买卖所上市常客及股票上市的公司章节

程贵德的中间定位需求,2011的任务方言列举如下。:

一、列席 2011 年度董事会及其薪酬和评价任命

我理应厕足其间董事会。 27 次,亲自列席 27 次,代表列席 0 次,未执行任务或责任 0 次;

薪酬及深思熟虑的任命的相识次数必然要 1 次,亲自列席 1 次,代表列席 0 次,未执行任务或责任 0

次。

我无对董事会相识和安心事项养育看待不同。。

二、2011 年度孤独董事的任务和看待

2011 年度,我时限听取公司凑合着活下去层的凑合着活下去和凑合着活下去。、名家投

资物品进食、内把持度新生事物及落实等保持健康的报告请示,负责审察规章身体和决策顺序。,

名家和约审计、出庭专业求教于,再说进步了度量衡标准作业程度和科学决策。

再说,公司的日常关系买卖、表面上的许可证及安心事项,我经过买卖资产。

负责周到的地检查作为论据的事实及中间定位保持健康,颁发孤独看待,详细列举如下:

1、2011 年 1 月 31 日,我和公司紧随其后。 2011 年度关系买卖预测已发布。

孤独看待

依据COM做准备的事务的预感物,根据我所持的论点因此关系买卖属于公司。

国际公约事情,由于市价的固定价格,中间定位董事依法规避。,董事会开票顺序

合规、合法。同时,中间定位买卖需求参考给孤独董事

1

核,孤独后使负债务预定。中间定位拟定草案需求顺应中间定位法规。

定,确保正中目标的买卖。

2、2011 年 2 月 24 日,我和公司紧随其后。 2011 年度保修单同时收回特别指导。

一任一某一孤独的看待被表达浮现。。

依据股票上市的公司财务买卖的规则

环行的(证监会〔2003〕56) 《上度量衡标准股票上市的公司表面上的许可证行动的环行的》

显示器〔2005〕120 号码)到公司 2011 年度抵押权。证实卒解释:流产

2011 年 12 月 31 日,公司对股份伙伴的许可证租金额为: 175, 万元,许可证

使协调是 117, 万元,公司净资产的总许可证解释。 。许可证先前抛光了。

董事会审批顺序,顺应公司条例和使关心法度的规则,物表明真实、正确、

原封不动的,表面上的许可证的风险能存在完整揭露。

3、2011 年 2 月 24 日,我和公司紧随其后。向内的把持自身评价颁发孤独看待。

深圳保释金买卖所股票上市的公司向内的把持指导、反对改革的保守当权派向内的把持根本裁定及安心法度、

法规、度量衡标准性用锉锉规则,我们的是公司的孤独董事。,公司向内的把持后

体系养护证实,并对《公司向内的把持自身评价方言》的核准,公司向内的把持

自身评价的评论列举如下。:

向内的把持自身评价的方式、实质契合股票上市的公司向内的把持指导。、

反对改革的保守当权派向内的把持根本准则及中间定位法度、法规、度量衡标准性用锉锉需求,真实、正确

它传达了公司向内的把持的情形。,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或名家停止。

公司向内的把持的折叶实行应贯彻落实,公司对

司、关系买卖、表面上的许可证、募集资产运用、名家使就职、枯燥的的向内的把持,如物表明、

完整、无效,抵押权公司的主力队员运营和凑合着活下去。,具有合圣子、原封不动的性和无效性。

4、2011 年 9 月 6 日,我和公司紧随其后。上买上海中信广场国安国际贸易股份有限公司

股权关系买卖事项颁发孤独看待;与资产评价事项使关心的事项。,

颁发孤独看待。

依据公司做准备的协讲和中间定位物,我们的以为上述的中间定位买卖是正确的和均衡的。

圣子信条,董事会慎重中间定位法案时,自己人中间定位董事避开开票,董事会开票顺序合

法、合规。

依据评价所做准备的评价资格证明书、评价方言及安心中间定位物,我们的以为公司是

关系买卖选择评价机构的顺序,发行物评价方言的评价机构具有安全。

2

反对改革的保守当权派资产评价资质,完整孤独和性能。,决定是有理的。,顺应使关心规则

定。

三、董事会薪酬及深思熟虑的任命的体现

2011 年 2 月 21 日,传唤了薪酬评论任命。 2011 2003最初相识,发动和

增长任命对 2010 公司年度董事、对监事和高级凑合着活下去人员表明的薪酬停止审计。,

思索公司董事、监事和高级凑合着活下去人员的薪酬首要由于

由于绩效增长的安心纠纷。,顺应公司薪酬凑合着活下去的中间定位规则。

四、庇护大众法定权益的任务

作为公司的孤独董事,在 2011 年内,我们的忠诚的执行孤独董事的行使职责。,即时懂得大众

机关日常运作及能够的买卖风险,董事会深思熟虑的、行使权力,对

公司物表明保持健康等停止监视和检查,辩护公司和多数伙伴的法定权益。同时,

经过学习中间定位的法度、法规和规章身体,深化中间定位法规,特别是度量衡标准公司

懂得和懂得中间定位的法规如政府机构,无效进步

庇护公司和使就职者使参与的性能,确立庇护大众伙伴权益的知道知道。

特意地方言。

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