赞宇科技:关于召开2015年度股东大会的公告_赞宇科技(002637)股吧

公报日期:2016-03-22

联系信号:002637 联系约分:褒奖科学与技术 公报编号:2016-022

浙江褒奖科学与技术股份有限公司

在四周传唤 2015年度合股大会公报

公司及每个董事干杯确认达标、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或陆军少校删掉。

浙江褒奖科学与技术股份有限公司(以下约分“公司”)于2016年3月21日传唤第三届董事会第二份食物十八次相识,深思熟虑经过了《在四周传唤公司2015年度合股大会的求婚》,现就在四周传唤2015年度合股大会的事项公报如次:

一、相识传唤的基本状态

1、相识传唤人:浙江褒奖科学与技术股份有限公司董事会

2、现场相识时期:2016年4月15日(星期五)后部13点:30

3、互联网方式开票时期为:2016年4月14日(周四)-2016年4月15日(星期五):深圳联系替换网上开票详细时期:2016年4月15日午前9:30至11:30,后部13点到15点;深圳互联网方式开票零碎开票的详细时期:2016年4月14日后部15:00—2016年4月15日后部15:00持续的恣意时期。

4、截止过户日期:2016年4月8日(星期五)

5、现场相识地方:浙江褒奖科学与技术股份有限公司A1813大相识室(地址:杭州市西湖区古靠码头路702号18楼。

6、相识传唤方式:合股大会采用现场相识与。

公司将经过,合股可以在如下范围内经过前述的体系行使投票投票权:。

7、接合处相识的方式:相等的的开票权可是在现场选择。、对实习医师期开票的方式经过,也许在恒等的投票投票权中有反复投票投票权,则头等投票投票权。方式开票包罗联系交易零碎和方式零碎两种方式。,恒等的共享可是选择一种方式。。

8、相识社交的:

(1)表示方式2016年4月8日(星期五)后部收盘时在中国联系指示结算有限责任公司深圳分行指示在册的公司每个合股。这些公司的合股有权插上一手;也可以委托代理人列席相识并进行书面的投票权。,合股代理人不用是公司的合股。;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司请求的证人掮客;、主办机构代表。

二、相识深思熟虑的事项

1、合股会深思熟虑的求婚一:

(1)深思熟虑董事会2015年度公报;

(2)深思熟虑2015年中西部及东部各州的县议会加工语句。;

(3)深思熟虑2015年度公报和摘要;

(4)对2015年金融理由回购的思索;

(5)深思熟虑公司2015年度利润分配策划;

(六)深思熟虑续聘会计公司的求婚;

(七)深思熟虑在四周敷用我行多个的授信的求婚。;(8)深思熟虑本公司及其分店的求婚,授权;2、这次相识深思熟虑的求婚由第二份食物十八次相识增加。,顺序合法,材料使完满。

3、求婚质地详见《联系时报》3月22日20日。、《上海联系报》及巨潮数据网()登载的公司《第三届董事会第二份食物十八次相识结果公报》。

三、相识报户口方式

1.指示方式:

(一)自然人合股霉臭亲自列席相识;、联系理由卡、市场占有率证;代理人列席相识,我的身份证宜保存、确认达标授权书、首要市场占有率理由车、持证指示顺序;

(二)社团合股该当扣留《营业执照》硬拷贝;,法定代理人及身份证;委托代理人列席,社团确认达标书、接合处身份证指示;

2、指示时期:2016年4月13日至14日午前9:00至11:30,后部1:00–4:00。

3、报户口地方:浙江褒奖科学与技术股份有限公司A1813相识室(地址:杭州市西湖区古靠码头路702号。

4、异地合股可凭超过使关心证件采用字母或肖像画法方式指示(须在2016年4月14日后部5点前维修或肖像画法至公司),不注意受话器指示。

四、其它事项

1、相识将进行半晌,列席相识的食物、宿、交通费自理;

2、列席相识的合股霉臭列席相识。,带上身份证。、持股祭器台、原始授权书等,证明退学状态。;

3、互联网方式开票期,也许开票零碎受到陆军少校紧急状态的一切物,相识行进将更远地颁布。;

4、公司地址:杭州市西湖区古靠码头路702号

5、相识节目主持人:任国晓、网上如何买彩票

联系受话器:0571-87……
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