600620:天宸股份2017年第一次临时股东大会决议公告_天宸股份(600620)股吧

公报日期:2017-01-19

纽带加密:600620 纽带略号:Tianchen股本权益 公报号:临2017-004

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2017届高音的特殊同伙大会决议公报

董事会和公司全部形势董事保障、给错误的劝告性国务的或大人物们妨碍,因此其愿意的的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

重要愿意的提示符:

这次国民大会有不批准吗?:无

一、 国民大会与列席

(一) 同伙大会时期:2017年1月18日

(二) 同伙大会的所在地:上海新中国在途中海电影城160号

(三) 普通同伙和回复决议的优先证券同伙:

1、列席国民大会的同伙和代理人人数 20

2、列席国民大会的同伙所富国决议的股票总计的(股) 402,260,548

3、同伙在国民大会上富国的决议股抽签为

股票总计的将按比例放大

(四) 开抽签方法可能的选择契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

国民大会由董事会叫进来。,国民大会由董事会主席叶茂静掌管。。国民大会采取现场开票与方法开票相结合的开抽签方法。,逐项举行开票是从容该进展所不可避开的的。,这次国民大会的传唤、富国和开抽签方法契合公司条例。、同伙大国民大会事规则的参与规则。

(五) 公司董事、监事和书桌的列席

1、公司11名董事,上8人,导演景伟平、沈家厅、芮有仁因这人记述茫然的了。

国民大会;

2、3位教会中的任职者监事,上1人,掌管李伟艳、倪慧志茫然的这次国民大会的记述。;

3、董事会书桌许旭羽列席了这次同伙大会;公司全部形势高管列席同伙大会。。

二、 参与运动的思索

(一) 非积聚开票进展

1、票据命名:董事会的安排及名声第九名董事申请求职者

评论终于:经过

开票形势:

同伙典型 允许 支持 弃权

抽签 将按比例放大(%) 抽签 将按比例放大(%) 抽签 将按比例放大(%)

A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000

2、票据命名:决议叶茂菁教练机为公司第九届董事会董事的安排

评论终于:经过

开票形势:

同伙典型 允许 支持 弃权

抽签 将按比例放大(%) 抽签 将按比例放大(%) 抽签 将按比例放大(%)

A股 402,207,698 99.9868 52,850 0.0132 0 0.0000

3、票据命名:景伟平教练机当选为公司第九届董事会分子

评论终于:经过

开票形势:

同伙典型 允许 支持 弃权

抽签 将按比例放大(%) 抽签 将按比例放大(%) 抽签 将按比例放大(%)

A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000

4、票据命名:决议沈家厅教练机为公司第九届董事会董事的安排

评论终于:经过

开票形势:

同伙典型 允许 支持 弃权

抽签 将按比例放大(%) 抽签 将按比例放大(%) 抽签 将按比例放大(%)

A股 402,232,298 99.9929 28,250 0.0071 0 0.0000

5、票据命名:决议杨钢教练机为公司第九届董事会董事的安排

评论终于:经过

……
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