方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

         方大炭素新材料科技股份股份有限公司孤独董事

    应用着的表面授权证事项的专项阐明和第五届董事会

               第十增至三倍开会相干提议的孤独联想

战场《应用着的树立单一董事方法的领导联想》、《上海证券市股

公司门票、习惯上市药典,刻苦清偿,成立公平基谐波的

则,方达碳新材料科技股份有限公司孤独董事,2014年我公司表面参战经济状况

对授权证及相干票据及思索事项的孤独联想

下:

一点钟是第一点钟。、公司表面授权证的特别阐明和孤独联想

端日期2014年12月31日,本公司是成都荣光炭素股份有限公司的界分分店。

授权证5000万元,公司为界分分店合肥炭素有限责任公司粮食授权证 2000 万元,

公司为方大特钢科技股份股份有限公司粮食授权证 120000 万元(还没产生),吉林侧

大江城碳纤维股份有限公司粮食反授权证 13500 万元。公司授权证累计完整的为140500万元。

元,占总公司2014年度经审计净资产,过期担保。

孤独董事的视点:本公司为分店粮食授权证。,为保证分店融资请求,利于

助长分店持续不变开展,作伴可以灵验地把持和瞭望风险;不熟练的心情公司的剪辑

经纪才能,两者都不伤害公司及其同伴的兴趣,特别是。提议公司增强

表面授权证的人的监督管理,辩护能够的风险,保养同伴兴趣,特别是中小同伴兴趣。

    二、2015年日常相干市提议

    公司2015年度预估的日常经纪性相干市是因整齐的的生产经纪需求而产生

的,相干市的价钱该当公正地。,参照市场管理所价钱,协商确定。公司董事

在审察公司期待的日常相干市时,相干董事躲避投票数,细想顺序的效力,适合

相干到法度、法规的药典,在不伤害同伴和公司兴趣的经济状况下。

    三、2014年度有益分派打算

战场瑞华会计事务所发行物的查帐音色(特别情报,公司2014年

归属于的股本上市的公司同伴的净赚279,165, 元。音色期总公司造成的净赚

为121,959, 元,盈余公积金加年终未分派有益,减去 2014

2013年复一年度分派现钞红利85,958, 元,本年内可供同伴应用的现实有益

为1,118, 860, 元。

2014年四四分之一以后,受宏观经济命运心情、供需相干等代理人的心情,炭素

神召内竞赛一天天地紧张的,铁矿石市场管理所持续低迷,使公司在经纪褶皱中结的市场管理所

补充物风险和采取军事行动压力,作伴仍需持续增多对市场管理所开拓的覆盖。

力度;同时,公司在监狱里技术改造使受协议条款的约束,环保营造等附和需求增多覆盖;为

保持新公司持续不变开展,缩小表面融资产钱,往年没吸引打算

分派,无资产公积金转增的股本。保留未分派有益首要用于想出开拓

和市场管理所入伙,并相符合缩减公司表面借用盈利。,无效缩减财政支出。

we的所有格形式在2012年翻阅了公司。、2013年有益分派及现钞红利,想想公司的上个三个

年度现钞红利分派适合相干法度、法规的召唤。,董事会多功能的思索公司

后世开展和财务状况未出现 2014 年度现钞有益分派的预案,适合相干到药典的召唤

绥和公司长期的开展需求,保养同伴的久远兴趣。多功能的是你这么说的嘛!代理人,we的所有格形式的通讯员董

董事会以为正确无误不放弃现钞有益分派打算。。并以为正确无误于2014年向公司提到提案。

同伴大会细想怎样。

     四、2014年度在监狱里把持评价音色

最近几年中,公司逐渐树立了较比完备的,并能无效执行。

在监狱里把持方法适合情况相干到法度。、法规和接管机关的相干召唤,它也符合的公司。

介绍生产经纪地势的需求。公司在监狱里把持的同一的评价大体上泄漏了公司2014年度

在监狱里把持经济状况,造成公司在监狱里把持作用,中国1971证监会发行物的相干的股本上市的公司

分部管理投机召唤,在监狱里把持多功能的同一的评价、真实、正确,泄漏公司在监狱里

现实把持经济状况。we的所有格形式以为正确无误大众的联想。司本年内度的在监狱里把持评价音色。。

     五、应用着的公司2014年度募集资产储蓄与应用经济状况的专项音色

    公司2014年募集资产储蓄与应用适合《上海证券市的股本上市药典》、

应用着的的股本上市的公司募集资产相干到药典和排成一行行走的药典,对募

专户贮存器和应用资产的筹集,募集资产的作用没遮蔽处,伤害

的经济状况,没不法应用集资的经济状况;公司展现的相干新闻即时、真实、

正确、完整泄漏募集资产应用经济状况,准确地执行新闻展现工作,we的所有格形式以为正确无误大众的联想。

2年本机关募集资产的储蓄及现实应用经济状况。

    六、论高级管理人员薪酬管理方法

薪酬管理方法,使化合公司现实,参照神召

定。利于于增强高年级教师的勤劳和责任,上涨公司全体管理水平

高,利于于公司的久远开展。

    七、应用着的变化董事会的提议

    战场中国1971证监会《应用着的在的股本上市的公司树立孤独董事方法的领导联想》、《上市

公司管理基准、上海证券市上市药典及习惯的相干到药典,

we的所有格形式是公司的孤独董事。,对公司出现的代替者打算颁发孤独联想:公

第五届董事会任期呼出,国际足联第十增至三倍开会名字的六度音程届开会选举权

为什么中华教师是董事会申请求职者、袁光旭教师、闫奎星教师、Tao Lin教师、杨建国、

唐桂林教师是公司六度音程届董事会的六名申请求职者。,石乐媛女人名字、李晓慧女人

刘晓明教师是第五届董事会的孤独董事申请求职者。;经是你这么说的嘛!六度音程届董事会细想后

申请求职者的独特的历史、职业历、供职资历、专业体验等。,不存在公司条例。、

公司习惯药典公司董事,中国1971证监会也没药典市场管理所。

制止出境的气象没被破除。。we的所有格形式以为六度音程届董事会的申请求职者是合格的。

的股本上市的公司董事的资历和才能,评述公司条例、公司习惯的相干到药典。 同

拟提到公司同伴大会细想的提议。

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