骏汇股份:2016年年度股东大会决议公告_骏汇股份(830795)股吧

公报日期:2017-05-19

贴壁纸法典:830795 贴壁纸约分:骏汇股份 作为主人代劳:广发贴壁纸

广东春辉汽车电子技术有限公司

2016年度同伴大会决议公报人

公司和懂得董事会盟员抵押品、正确和完整性,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或陆军少校降下,材料的事实、正确和完整性承当个人和陪伴同事法律责任。

一、会言和列席

(1)代表大会召集

1.代表大会召集工夫:2017年5月18日

2.代表大会召集放置:广中市番禺区坑头东横八倍的 7号

(代表大会室二层)

3.代表大会召集方法:遗址模仿

4.代表大会会议召集人:董事会

5.代表大会主持人:谢金斌

6.召集制约合法、合规、合管理性阐明:

董事会向公司完全地同伴收回关照。

收回2016年05月18日在广中市番禺区坑头东横八倍的7

号公司三楼代表大会室召集公司2016年度同伴大会的关照,2017年

04月27日在四海中小企业股份让零碎交流发表平台上见报了此次

召集同伴大会关心关系事项。这次同伴大会的召集、落实的顺序契合公司的相关规定。。

(二)列席代表大会

列席同伴大会的同伴有5名(包罗AUT,持

有开票的股份38,398,400股,占公司股份总额。

二、搬家关心

(一)《关心经过广东春辉汽车电子技术有限公司 2016 年度

使用着的董事会泄漏的搬家

1.广告材料

关心董事会触及的董事会泄漏:总结经济效果

完整的制约及首要成绩。

2.广告开票权结实:

商定股数 38,398,400 股,S公司同伴大会有开票股份总额的核算

;彼股份0股,S公司同伴大会有开票股份总额的核算;

0.弃权股份,S公司同伴大会有开票股份总额的核算。

3.伎俩开票权制约

这项搬家不触及应战开票。。

(二)《关心经过广东春辉汽车电子技术有限公司 2016 年度

审计泄漏和搬家阐明

1.广告材料

广东省珠江定中心会计事务所(特别普通合营公司)

年度审计泄漏及阐明[2017]G17000790012],看一眼总计国家的。

中小企业股份让零碎交流发表AR;

2.广告开票权结实:

商定股数 38,398,400 股,S公司同伴大会有开票股份总额的核算

;彼一份号码 0 股,S公司同伴大会有开票股份总额的核算

;0.弃权股份,S公司同伴大会有开票股份总额的核算。

3.伎俩开票权制约

这项搬家不触及应战开票。。

(三)《关心经过广东春辉汽车电子技术有限公司 2016 年度

从事金融活动存款回购广告

1.广告材料

对公司2016年度决算表回购的思索:总资产21,万元,营

天命支出12,万元,万裕净赚;

2.广告开票权结实:

商定股数 38,398,400 股,S公司同伴大会有开票股份总额的核算

;彼股份0股,S公司同伴大会有开票股份总额的核算;

0.弃权股份,S公司同伴大会有开票股份总额的核算。

3.伎俩开票权制约

这项搬家不触及应战开票。。

(四)《关心经过广东春辉汽车电子技术有限公司 2016 年利

运转分派清单。

1.广告材料

约定董事会触及的2016年度利润分派展现:(1)基本原则公司LA

定基 2016 年度经审计净赚 法定盈余公积金10%;

(2)2016年未分派现钞利息、非股权掉换、无股份。

2.广告开票权结实:

商定股数 38,398,400 股,S公司同伴大会有开票股份总额的核算

;彼股份0股,S公司同伴大会有开票股份总额的核算;

0.弃权股份,S公司同伴大会有开票股份总额的核算。

3.伎俩开票权制约

这项搬家不触及应战开票。。

(五)《关心经过广东春辉汽车电子技术有限公司 2017 年度

预算支出泄漏的搬家

1.广告材料

关心……
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