拓日新能:第三届监事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证劵编码:002218 证劵略号:新的冲洗 公报编号:2016-017

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对中西部及东部各州的县议会的召集以第二位十八届第三次警卫官

公司与全部的盟员的中西部及东部各州的县议会确保R、精确、完好无损,无虚伪记载、

给错误的劝告性提到或伟大放弃。

深圳新的冲洗源科技爱好有限公司第三届中西部及东部各州的县议会以第二位十八次警卫官于 2016 年 4

月 26 在深圳南山区香年平方的 A 栋 803 警卫官室以现场和新闻说话进行,警卫官环行的

和鸟嘴相接触 2016 年 4 月 15 日收回,警卫官应到掌管 3 名,向中西部及东部各州的县议会 3 名。这次警卫官

依照《公司条例》和《某方面》的规则召集和进行。马晓刚医疗方法中西部及东部各州的县议会主席警卫官

掌管,详细思索后的监事,经过来人汇票投票权,作出列举如下决议:

1。经公司委托 2016 年最重要的地区说话》,投票权算是:一致 3 票,支持 0 票,

弃权 0 票。

经复核,董事会、中西部及东部各州的县议会,董事会的编制和复核C 2016 年最重要的地区说话的顺序适合法

律、行政规章和柴纳证监会的规则,说话失实。、精确、的存货的上市的公司的全反射

的实践情况,不存在虚伪记载、给错误的劝告性提到或伟大放弃。2016 年最重要的地区报

看全文巨潮教训网 ,2016 年最重要的地区说话机身见

2016 年 4 月 28 在保护时报》和巨潮教训网 。

2。看重并经过普选对中西部及东部各州的县议会的董事,投票权算是:一致3票,反

0票,弃权0票。

第三届中西部及东部各州的县议会任期呼气的董事会,地面《公司条例》、《某方面》的相干规则。,

中西部及东部各州的县议会投票依照相干乐。

经审察,满文军谢、郭业圣适合使忙碌公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会监事的资历,一致任命感激

文军、郭业圣为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会伙伴代表监事报考者。对立刻仔细考虑过的的公司董事监事

在他的任期内,马晓刚医疗方法表达了他对公司热诚的感激!马晓刚医疗方法距后中西部及东部各州的县议会

不再在公司使忙碌稍微重大聚会。The candidates see Annex。

中西部及东部各州的县议会监事的供职近两年的总共

对公司监事总人数的1/2;单一伙伴任命的监事未超对公司监事总人数的1/2。

该项建议尚须适用于公司2015年度伙伴大会看重。上述的两大伙伴监事报考者

看重经过后,职工代表大会投票发生的职工代表监事协同

事会。

以此方式公报!

深圳新的冲洗源科技爱好有限公司

中西部及东部各州的县议会

2016年4月28日

附件:四个一组之物届中西部及东部各州的县议会简历

满文军谢,男,1977 年 12 月生,大学人员本科卒业,于 2011 年 11 就职深圳使一般化

新能源科技爱好有限公司,曾使忙碌财务经理,太、 财务副总监组、集

财务副总监,2016 年 3 Guangming子公司副总统。

满文军谢医疗方法与公司用桩区分伙伴和实践把持人当中不存在相干相干,不直的保持不变

城市公司的的存货的,满文军谢医疗方法未受到过柴纳证监会及另外相干部门的处分和保护交易

所惩戒。

郭业圣,男,1987 年 11 月生,他卒业于深圳大学人员教训工程学院。,本

技术的日历。2010 年 5 可以进入本公司,本公司是对待身体教训和方法的定期检修、保护事务

关任务。2014 年 9 四月一向使忙碌公司掌管。

郭业圣医疗方法与公司用桩区分伙伴和实践把持人当中不存在相干相干,郭业圣医疗方法持

有公司爱好 1650 股,公司存货的全体数量 ,郭业圣医疗方法未受到过柴纳证监

和另外相干纪律处分和保护交易所。

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